La responsable de Generación Zoe de la capital de Córdoba, Mariela Sánchez, imputada por presuntas “estafas reiteradas y asociación ilícita”, fue detenida este viernes
en el marco de la causa que investiga la fiscal de Instrucción de la
ciudad cordobesa de Villa María, Juliana Compays, donde funcionaba la
sede central de esa organización, informó el Ministerio Público Fiscal
(MPF).
Con el arresto de Sánchez suman 20 los imputados bajo jurisdicción de la justicia de Villa María, en todos los casos por estafas a ahorristas que fueron captados para que inviertan millonarias sumas en pesos y dólares.
Los inversores eran tentados con recibir elevados intereses mensuales
que superaban altamente los que se ofrece en el mercado financiero
formal, mediante el sistema ponzi o piramidal, como se conoce.
El pasado lunes fue detenido en República Dominicana el titular de Generación Zoe, Leonardo Cositorto (52),
y se espera que en el curso de la próxima semana arribe a la Argentina
una vez cumplimentado los trámites para la extradición, informó una
fuente judicial.
Cositorto se encontraba prófugo desde mediados de marzo y fue capturado por personal de Interpol.
Los procedimientos comenzaron el 18 de febrero último, a partir de la
denuncia de ahorristas que no recuperaron la inversión, con
allanamientos en distintas entidades asociadas en Villa María y Buenos
Aires que, según lo que se conoce de la investigación preliminar, entre
marzo y noviembre de 2021 se crearon 14 sociedades comerciales, algunas
de ellas el mismo día.
Entre estas están Prioli Construcciones,
Generación Zoe, Universidad del Trading y Zoe Construcciones,
constituidas el 18 de marzo de 2021, y con movimientos por más de US$ 7
millones detectados hasta el momento.
Además, los investigadores
comprobaron que, en octubre de 2020, Cositorto canceló una deuda que
había sido catalogada como "irrecuperable" por el Banco Central donde
figuraba como "moroso e incobrable", agregaron las fuentes del caso.
El juez federal Ariel Lijo ordenó recientemente allanamientos en una causa por presunto lavado de dinero del holding Zoe.
Uno de los operativos fue en el estudio jurídico del exjuez Héctor Luis Yrimia, asesor jurídico de Zoe, quien se mantiene prófugo y con pedido de captura internacional.
La Inspección General de Justicia (IGJ) también inició acciones legales
en contra de Generación Zoe que se encuentran radicadas en los juzgados
nacionales de Primera Instancia en lo Comercial Número 14, Secretaría
28; y Número 26, Secretaría 51.
El pasado martes también se
realizaron operativos en la localidad correntina de Goya, y se
detuvieron a tres personas por las similares maniobras delictivas.
