La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, brindó detalles de las maniobras de lavado descubiertas en el marco de la investigación realizada por la Policía Federal Argentina.
(TELAM) - El clan del capo narco Miguel Ángel "Mameluco" Villalba, actualmente preso y condenado a 27 años de cárcel, lavaba 22 millones de pesos diarios producto de la venta de drogas en la zona del partido bonaerense de San Martín.
Los fondos, que eran desviados a través de financieras y empresas
constructoras a todo tipo de negocios que incluían emprendimientos
inmobiliarios en Brasil y hasta la representación de futbolistas en
España, informó este viernes la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
En una conferencia de prensa realizada este viernes en la sede del
ministerio, en el barrio porteño de Recoleta, Bullrich explicó que estas
maniobras de lavado fueron descubiertas en el marco de investigación
realizada por la Policía Federal Argentina (PFA) y el Juzgado Federal 2
de San Martín, a cargo de Alicia Vence, que culminó con "21 allanamientos" a fines de noviembre y principios de diciembre.
Según surge de la investigación, los Villalba y sus colaboradores llevaban en bolsas el dinero producto de la venta diaria de drogas, a dos financieras ilegales:
una oculta tras un supermercado chino en el barrio porteño de Villa
Crespo, y la otra en San Martín, que era un comercio tipo "Rapi Pago"
llamado "Colorado el 32", relacionado a imputados identificados en la
causa como Leandro D. R., Javier Horacio D. y el financista Nahuel
Pellati.
La ministra explicó que se descubrió que este grupo narco que responde a "Mameluco" y al que también
se lo conoce como "Los Narigones", depositó en el plazo de un año "400
millones de pesos en efectivo" en dos grupos empresarios
identificados como Dinal y Lener Construcciones S.A. que, según dijo, la
funcionaria "en realidad son pantallas, empresas situadas en San
Martín, donde siempre ha operado este clan".
"La hipótesis de
investigación es que el clan Villalba llevaba todos los días, producto
de sus actividades narco, a esta financiera ilegal una cifra de 22
millones de pesos diarios. Parte de ese dinero se depositaba en
distintas cuantas de la empresa Lener para financiar proyectos
inmobiliarios en San Martin, Luján, Nordelta, Mar de Plata e incluso
Brasil".
"No sólo el dinero llegó a Brasil, sino que se creó
Lener Emprendimiento SRL en España para representación de futbolistas y
otra empresa para la compra de bienes raíces a partir de criptoactivos",
contó Bullrich.
La funcionaria, que dio la conferencia junto al secretario de Seguridad de la Nación, Vicente Ventura Barreiro; el jefe de la PFA, comisario general Luis Alejandro Rollé y
otras autoridades policiales y ministeriales, remarcó: "Fíjense la
cantidad de mecanismos suplentes que iban reemplazándose para generar
una verdadera red del lavado del narcotráfico.
"Muchas veces se dice que las bandas de microtráfico son bandas chicas. Sin embargo,
es una banda que genera 22 millones de pesos por día, que tiene
ramificaciones en construcción y que luego abre sucursales en Brasil y
en España. La venta minorista es uno de los problemas más
serios que la Argentina tiene porque genera estos modelos de
financiamientos y capitales ilícitos", opinó la ministra.
Bullrich también se refirió a la organización criminal de Villalba,
quien actualmente está cumpliendo una condena de 27 años de prisión en
el penal de Ezeiza, que está a la espera de un juicio por el asesinato
en 2011 de la niña Candela Sol Rodríguez, y que también está procesado y
a la espera de otro debate en la causa de la cocaína adulterada con
carfentanilo que en febrero 2022 provocó la muerte de 24 personas.
"Hasta ahora sabíamos que traficaban drogas, hubo un asesinato
(Candela), ustedes recordarán, una de la causa más crueles que ha vivido
nuestro país, pero ahora se ha avanzado y podemos decir que este modelo
ilícito nacional e internacional está desbaratado".
